本公司及董事会全面成员包管音讯披露的实质切实、确凿、无缺，没有子虚记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开2025年第一次偶然股东大会，审议通过了《合于修订＜公司章程＞并执掌工商调动备案的议案》，鉴于公司已于2024年12月2日正在中邦证券备案结算有限义务公司深圳分公司执掌完结5,000,000股回购股份的刊出手续，公司总股本由5,131,291,557股调动为5,126,291,557股，注册本钱由5,131,291,557元调动为5,126,291,557元，是以公司确定对《公司章程》中联系条目举办修订并执掌工商调动备案。

　　鉴于公司第六届董事会非独立董事魏薇密斯已辞去公司非独立董事职务，公司于2025年1月24日召开2025年第一次偶然股东大会，审议通过了《合于补选潘骅先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》，赞助补选潘骅先生为公司第六届董事会非独立董事。

　　公司于2025年3月7日召开2025年第三次偶然股东大会，审议通过了《合于修订＜公司章程＞的议案》《合于推举公司第七届董事会非独立董事的议案》《合于推举公司第七届董事会独立董事的议案》《合于推举公司第七届监事会股东代外监事的议案》，赞助推举许开华先生、王敏密斯、周波先生、潘骅先生为公司第七届董事会非独立董事，推举潘峰先生、汤胜先生为公司第七届董事会独立董事，前述职员联合构成公司第七届董事会；赞助推举鲁习金先生、宋嘉乐先生为公司第七届监事会股东代外监事，与公司2025年2月19日召开的2025年第一次职工代外大会推举发作的第七届监事会职工代外监事吴光源先生变更登记、陈斌章先生联合构成公司第七届监事会。同时，公司于2025年3月7日召开第七届董事会第一次集会，赞助推举许开华先生为公司第七届董事会董事长；公司于2025年3月7日召开第七届监事会第一次集会，赞助推举鲁习金先生为公司第七届监事会主席。

　　上述完全实质详睹公司正在指定音讯披露媒体《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的联系通告。

　　指日，公司已完结上述事项的工商调动备案手续，并得到了深圳市商场监视统治局出具的《备案报告书》，完全调动备案境况如下：